“不当面交易”“埋包”
你以为你贩卖毒品的方式
神不知鬼不觉？
殊不知天网恢恢疏而不漏
必入法网
“非本人收款”
你以为使用他人的微信账户银行卡
收取毒资就能逃避打击？
却不知“黑钱”企图“洗白”
绝无可能！！
童某某，2019年曾因贩卖毒品罪被判刑，然而一年六个月的牢狱之灾并没有让他幡然醒悟。2021年6月至2022年5月间，童某某为牟取非法利益，明知大麻是毒品，仍在其租用的房屋内采用育苗、扦插、克隆等方法非法种植大麻64株。
待大麻成熟后，童某某采摘晒干制成大麻成品，并通过当面或者经事先商议将大麻成品放置在约定地点贩卖给他人。经查明，2021年6月至2022年5月间，童某某先后57次贩卖大麻给多名吸毒人员，其住所内被查获藏有大麻57.98g。经鉴定，童某某持有的大麻检出四氢大麻酚、大麻酚、大麻二酚成分。
童某某为掩饰、隐瞒毒资的性质和来源，使用他人实名注册的微信账户和银行卡等收取毒资3.6万余元，并将收入金额间接或直接用于个人消费，完成“自洗钱”行为。
2023年6月20日，本案在辖区金岭路社区百姓大舞台巡回法庭公开宣判，检察机关的量刑建议被全部采纳，被告人童某某被以犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元；以犯洗钱罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币四万五千元。
洗钱罪属于伴生型刑事犯罪，本院在办理毒品等犯罪案件时，切实落实“一案双查”责任，充分发挥法律监督职能和在刑事诉讼中指控证明犯罪的主导责任，确保上下游犯罪的同步查明，准确打击洗钱犯罪。
巨大的金钱诱惑是毒品犯罪泛滥的重要原因，而涉毒洗钱更是毒品交易的重要环节。往往犯罪分子意图利用朋友或家人的正常身份，进行资金的收取和转移，以逃避司法打击。为此要增强警惕性，保护好个人信息，不要出租、出借、出卖自己的身份证件、银行账户、微信账户、支付宝账户等支付结算账户。千万不要因人情关系或蝇头小利，陷入涉毒犯罪分子的陷阱，而让自己成为犯罪链条上的一环。
什么是“自洗钱”？
“自洗钱”是指行为人实施特定上游犯罪后，对犯罪所得及其收益，自行“清洗”以使之合法化的行为。为适应反洗钱的新形势，加大对“自洗钱”行为的打击力度，2021年3月1日施行的《中华人民共和国刑法修正案（十一）》对洗钱罪作出重大调整，明确将特定的“自洗钱”行为规定为犯罪，贪污贿赂、毒品等七类上游犯罪分子实施犯罪后，掩饰、隐瞒犯罪所得及产生的收益来源和性质的，不再作为后续处理赃款的行为被上游犯罪吸收，而是单独构成洗钱罪。当行为人实施了前述上游犯罪的同时，又掩饰、隐瞒犯罪所得及收益来源和性质，也就是把赃款“洗白”，在此过程中，不仅构成上游犯罪，同时“自洗钱”的行为也构成洗钱罪，洗钱罪和上游犯罪依法应数罪并罚。
本案是典型的“自洗钱”犯罪。被告人童某某使用他人实名注册的微信账户和银行卡等收取毒资，掩饰、隐瞒贩卖毒品违法所得的来源和性质，妄图“洗白”毒资和隐匿毒资来源。最终，被告人童某某被以贩卖毒品罪、洗钱罪数罪并罚，同步惩治上下游犯罪，斩断毒品犯罪的资金链条，摧毁毒品犯罪分子再犯罪的经济基础。
洗钱的对象？
洗钱的对象是七类犯罪所得：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益。
洗钱的类型？
主要有五类行为：提供资金账户的；将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；跨境转移资产的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
洗钱的后果？
没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
